Các tay buôn lậu rõ ràng đã mua các lô tăng tốc Nvidia tại Mỹ và vận chuyển chúng sang Trung Quốc, theo báo cáo của cơ quan điều tra.

Tóm tắt ngắn gọn

Theo tài liệu của một vụ án hình sự, trong chuỗi cung ứng bất hợp pháp các bộ tăng tốc AI Nvidia H100 và H200 từ Mỹ sang Trung Quốc không chỉ có “các quốc gia thứ ba” mà còn có những công ty Mỹ trực tiếp. Cơ quan điều tra đã tiết lộ mô hình, trong đó các bộ tăng tốc được mua từ Lenovo (North Carolina) và chuyển qua một loạt kho hàng đến Thâm Quyến.

1. Bối cảnh cuộc điều tra
- Thời gian: tháng 10 năm 2024 – giữa năm 2025

- Mục tiêu: cung cấp các bộ tăng tốc Nvidia H100/H200 và các linh kiện liên quan sang Trung Quốc.

- Các bên tham gia chính:
- *Hao Global* – công ty Texas, được thành lập bởi người Mỹ gốc Trung Quốc Syu (Hsu).
- *Lenovo* – đơn vị Mỹ của công ty, cung cấp bộ tăng tốc.

2. Cách thức hoạt động của mô hình
Bước | Mô tả | Nơi diễn ra
---|---|---
1 | Hao Global ký hợp đồng mua hơn 7.000 bộ tăng tốc (≈ $160 triệu). | Mỹ
2 | Giao dịch thực tế đầu tiên: 60 bo mạch cơ bản H100 với giá $10,8 triệu. Lenovo thông báo cho công ty Mỹ về việc giao hàng. | North Carolina → New York → Singapore → Hong Kong
3 | Lô thứ hai (800 H100 + 1.600 H200) dự định gửi tới Thái Lan, nhưng tại kho Atlanta (Georgia) bị các đặc vụ BIS giữ lại. | Atlanta, Georgia
4 | Đổi tên bộ tăng tốc thành “adapter Sandkyan” trong khu vực kho New York để tránh kiểm soát. | New York
5 | Năm lô hàng được chuyển sang Canada và sau đó qua các quốc gia trung gian tới Trung Quốc. | Canada → Trung Quốc

3. Vai trò của Lenovo
- Công ty bị buộc tội hỗ trợ buôn lậu, nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được sự tham gia của họ.
- Lenovo tuyên bố có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về việc sử dụng cuối cùng của sản phẩm và hợp tác với các cơ quan Mỹ.

4. Cách thức công bố tội phạm
1. Một người thông tin báo cáo việc bắt giữ phần lớn bộ tăng tốc tại kho hàng ở Mỹ bởi các đặc vụ BIS, những người đã được cắm vào trước đó.
2. Sau khi bị thu hồi, Hao Global coi hàng là “đã mất” và không nghi ngờ sự can thiệp của chính quyền.
3. Vào tháng 5, nhân viên trong mô hình gặp một đại lý giả làm đặc vụ BIS, người đề nghị mua lại lô hàng với giá $1 triệu.
4. Khoản tiền được chuyển trước khi các “người buôn lậu” bị bắt giữ.
5. Điều khiến chuyên gia ngạc nhiên
- Mô hình hoạt động trong lãnh thổ Mỹ, nơi có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.
- Dù đã nỗ lực tăng cường phòng ngừa, buôn lậu vẫn vượt qua hệ thống.
- Điều này nhấn mạnh rằng ngay cả khi có tiêu chuẩn an toàn cao, vẫn tồn tại các lộ hổng và kênh ẩn.

Kết luận

Vụ án hình sự cho thấy cách mà trong khuôn khổ của các công ty Mỹ có thể tổ chức cung ứng bất hợp pháp sản phẩm bị trừng phạt trực tiếp sang Trung Quốc. Mặc dù có sự tham gia tích cực của cơ quan chức năng và Lenovo đã hợp tác với họ, mô hình vẫn được thực hiện nhờ những tuyến đường đổi tên tinh vi và việc cắm các đặc vụ BIS vào chuỗi logistics. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu thiết bị công nghệ cao hiện hành.